应对新冠肺炎:洞察、支持和指导

反洗钱

找出你在洗钱条例下的职责

反洗钱(AML)是CIPFA成员在实践中不断更新的一个重要领域。尽管CIPFA实践保证计划已于2014年12月31日结束生效,但实践成员应了解已发布的“反洗钱”法规的要求。这是除要求向洗钱监管机构登记外的另一项规定,对大多数成员来说,监管机构实际上是HMRC。

为协助指导你,我们整理了一系列网页,列明你在《洗黑钱规例》下的责任及提交可疑活动报告的资料。

向英国税务海关总署(HMRC)登记或更新您的洗钱监管gov.uk网站

爱尔兰共和国成员可以找到关于爱尔兰共和国金融部门反洗钱和打击恐怖主义融资准则的进一步资料在这里

会员必须随时向英国税务海关总署汇报任何变化和商业活动。进一步的信息在这里